孫宏斌正式當選樂視網董事長：全票通過

發布時間：2017-07-21 瀏覽數：

北京時間2017年7月21日消息，今天下午樂視網正式召開了董事會，樂視公司正式發布公告，宣布孫宏斌當選樂視網董事長。在董事會的投票中，孫宏斌獲得了所有股東的支持，他也成為第二任樂視網的掌門人。

孫宏斌正式當選樂視網董事長：全票通過(1)
孫宏斌正式當選樂視網董事長：全票通過（圖片來自於穀歌）

以下為樂視網公告全文：

樂視網信息技術(北京)股份有限公司

第三屆董事會第四十六次會議決議公告

樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第四十六次會議的通知於2017年7月17日以專人送達或電子郵件、傳真、電話等方式向各位董事發出，會議於2017年7月21日在公司會議室召開。應出席會議的董事7名，實際出席會議的董事7名，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定。會議由副董事長劉弘先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成決議如下：

一、審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

選舉孫宏斌先生為公司第三屆董事會董事長（簡曆見附件），任期自董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，議案通過。

二、審議通過了《關於公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權第二個行權期延長的議案》

公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權（證券簡稱：JLC3）第二個行權期（以下簡稱“JLC3第二個行權期”）行權條件滿足。公司已於2016年9月30日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權第二個行權期可行權的議案》，並於同日披露了《關於公司第二期股權激勵計劃預留部分股票期權第二個行權期可行權的公告》（公告編號：2016-123）。JLC3第二個行權期可行權時間為2016年7月25日至2017年7月24日，但因受到本次重大資產重組延期複牌事項的影響，使其無法在原定可行權期內進行。為了保障公司股權激勵計劃順利進行，維護被激勵人員的權益，促進公司長期穩定的發展，公司決定將JLC3第二個行權期延長至本次股票複牌後

30個交易日（遇法規規定的不可行權期順延）內行權完畢。

JLC3第二個行權期延長不對公司其他股權激勵計劃造成影響，未侵犯公司及全體股東的利益。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

具體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊同日披露的《關於公司第二期股權激勵計劃行權期延長事項的公告》、《獨立董事關於公司第三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，待相關工作完成後，將另行發布召開股東大會的通知。

三、審議通過了《關於公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權第三個行權期延長的議案》

公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權（證券簡稱：JLC2）第三個行權期（以下簡稱“JLC2第三個行權期”）行權條件滿足。公司已於2016年9月30日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權第三個行權期可行權的議案》，並於同日披露了《關於公司第二期股權激勵計劃首次授予部分股票期權第三個行權期可行權的公告》（公告編號：2016-121）。JLC2第三個行權期可行權時間為2016年8月21日至2017年8月20日，但因受到《創業板信息披露業務備忘錄第8號—股權激勵計劃》規定公司定期報告公告前三十日內不得進行期權行權及本次重大資產重組延期複牌事項的影響，使其無法在原定可行權期內進行。為了保障公司股權激勵計劃順利進行，維護被激勵人員的權益，促進公司長期穩定的發展，公司決定將JLC2第三個行權期延長至本次股票複牌後30個交易日（遇法規規定的不可行權期順延）內行權完畢。

JLC2第三個行權期延長不對公司其他股權激勵計劃造成影響，未侵犯公司及全體股東的利益。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

具體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊同日披露的《關於公司第二期股權激勵計劃行權期延長事項的公告》、《獨立董事關於公司第三屆

董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，待相關工作完成後，將另行發布召開股東大會的通知。

四、審議通過了《關於變更公司法定代表人的議案》

根據《公司章程》第八條的規定，董事長或總經理為公司的法定代表人，現變更公司法定代表人為總經理梁軍先生。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，議案通過。

五、備查文件

1、第三屆董事會第四十六次會議決議；

2、《獨立董事關於公司第三屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。